O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou 37 pessoas por envolvimento com uma organização criminosa especializada na exploração de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A denúncia, feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), aponta que o grupo movimentou milhões de reais utilizando empresas de fachada, contas em nome de terceiros e ‘laranjas’ para ocultar a origem dos valores ilícitos. A ação faz parte da operação “Falsas Promessas 2”.
Segundo as investigações, a organização era composta por diversos núcleos interligados, que atuavam de forma coordenada para promover rifas clandestinas e lavar os recursos obtidos. O esquema, segundo o MP, operava em “escala quase industrial” e incluía sorteios fraudulentos, nos quais os prêmios dificilmente saíam do controle da própria quadrilha.
O Gaeco afirma que havia uma relação sistemática de cooperação entre os grupos, que compartilhavam estrutura financeira, logística e operacional. O objetivo era maximizar os lucros e dificultar a identificação da origem ilegal dos recursos. Parte do dinheiro era reinserida na economia formal por meio de movimentações em espécie e transferências bancárias disfarçadas.
Os principais líderes da quadrilha foram identificados como José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como “Nanan”, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. A companheira de José Roberto, Gabriela da Silva Vale, também está entre os denunciados, além de outros 33 nomes envolvidos diretamente no esquema.
Os denunciados responderão por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. O MP já encaminhou a denúncia à Justiça, que agora decidirá sobre o acolhimento das acusações e os desdobramentos judiciais da operação.
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