A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja”, contra um grupo que fraudava bancos e lavava dinheiro usando contas de terceiros. As ações ocorreram em Salvador e Vitória da Conquista, com 24 mandados de busca, 23 medidas cautelares e uma prisão preventiva. A ofensiva faz parte da Força-Tarefa Tentáculos, que reúne PF, bancos e fintechs para combater crimes eletrônicos.
O grupo, investigado desde as operações Worms e Não Seja Um Laranja (2022), criou um sistema de lavagem de dinheiro digital usando plataformas de apostas e criptoativos. Segundo relatórios de inteligência, as movimentações ultrapassaram R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com previsão de atingir R$ 20,9 milhões em cinco anos. Parte do dinheiro teria ligação com o tráfico de drogas.
A Justiça Federal bloqueou contas e ativos dos envolvidos para enfraquecer o esquema. A PF reforça que emprestar ou ceder contas bancárias para movimentar dinheiro ilegal é crime e ajuda a financiar organizações criminosas. As penas podem somar mais de 30 anos de prisão.
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