Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, se entregou à Polícia Federal nesta quarta-feira (4) após se tornar alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero. A Justiça expediu contra ele um mandado de prisão preventiva dentro da investigação que apura um esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro.
Defesa afirma que Zettel está à disposição
Segundo a defesa, Zettel decidiu se apresentar espontaneamente às autoridades. Além disso, os advogados afirmaram, em nota, que ele permanece totalmente à disposição da Polícia Federal, mesmo sem ter tido acesso ao conteúdo completo das investigações.
Dessa forma, os defensores reforçaram que o empresário pretende colaborar com os procedimentos legais durante o andamento da apuração.
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Vorcaro também foi preso na mesma operação
Enquanto isso, a mesma operação resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Agentes da Polícia Federal detiveram o empresário em São Paulo e o conduziram para a Superintendência da corporação na capital paulista.
Além disso, os investigadores afirmam que a operação mira um grupo suspeito de atuar dentro do sistema financeiro com movimentações consideradas irregulares.
Investigação aponta esquema bilionário
De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado teria participado de um esquema que envolve fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro. Os investigadores apontam que grandes quantias teriam sido movimentadas por meio de operações suspeitas.
Além disso, os envolvidos teriam utilizado títulos de crédito fraudulentos para realizar negociações e transferências financeiras.
Operação mira ausência de controles internos
A operação recebeu o nome de Compliance Zero justamente por causa da suposta ausência de mecanismos internos de controle nas instituições investigadas. Por isso, os investigadores suspeitam da prática de crimes como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e ocultação de recursos ilícitos.
Mandados de busca em dois estados
Ainda durante a ação, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Dessa maneira, a Polícia Federal busca reunir novas provas para aprofundar a investigação sobre o suposto esquema financeiro.
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